SharkDraw 反洗钱政策

洗钱是把非法资金洗成看起来合法。在线玩法可能被用来干这个。SharkDraw 用本政策按风险去防、去认。

• 设反洗钱负责人，盯本政策落地、接内部报告，并对照现行规则更新。

• 定期复核本政策是否真在执行。结果交给负责人，由他决定改内容还是改执行。

• 用客户尽职调查和身份核验评估风险。可能借助第三方工具查政治公众人物和制裁名单。

• 持续看流水，找异常模式。

• 经手账户或出金的人，入职时和之后定期接受反洗钱培训。

SharkDraw 要拦住有人拿平台洗钱，也让其余人还能安心玩。